HomeNotificación Plata de Interpol
Para facilitar la cooperación internacional y el intercambio de información entre distintos países sobre actividades criminales, INTERPOL ha establecido un sistema de notificaciones. Estas notificaciones se clasifican por un código de colores, dependiendo del propósito de perseguir a las personas. Una adición relativamente reciente a esta lista es la Notificación Plata. La notificación introducida fue diseñada como una herramienta efectiva para combatir diversos esquemas de lavado de dinero así como para monitorear flujos financieros ocultos.
¿Qué es la Notificación Plata de Interpol?
El concepto de la Notificación Plata se introdujo por primera vez en 2015 en Kigali, donde se celebró la 84ª Asamblea General de INTERPOL. La idea de la notificación surgió en respuesta a la necesidad de fortalecer la respuesta global ante los delitos económicos de distintos grados de complejidad. El objetivo principal era desarrollar herramientas y métodos efectivos que pudieran prevenir intentos de blanqueo de capitales y contrarrestar transacciones financieras opacas.
La Secretaría General de la Interpol fue encargada de crear una plantilla para una nueva notificación y calcular los costes futuros para implementar dicha herramienta. Esta tarea debía completarse para el año 2016. Sin embargo, a pesar de las tareas establecidas, la implementación de la notificación plata no se realizó dentro del plazo previsto.
Por lo tanto, los primeros cambios en este asunto solo se notaron en 2022. Desde ese momento, la Interpol ha mostrado un interés significativo en abordar los problemas relacionados con la corrupción global y los delitos financieros. Como resultado, se decidió crear el Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de la Interpol (IFCACC, por sus siglas en inglés), que se centra en desarrollar e implementar estrategias para contrarrestar el crimen económico a nivel internacional.
En 2022, cuando se celebró la 90ª Asamblea General en Nueva Delhi, Interpol aprobó el lanzamiento de un nuevo proyecto para probar la calidad del Aviso de Plata. También se destaca la creación del Grupo de Trabajo de Expertos como resoluciones adicionales. Se decidió que el Grupo de Trabajo de Expertos presentará los primeros resultados de su trabajo a todos los participantes en la 91ª Asamblea General en 2023, que se celebrará en Viena.
¿Cuál es el propósito principal de la Notificación Plata?
La Notificación Plata de INTERPOL fue diseñada para monitorear las actividades de individuos que están involucrados en la financiación de actividades terroristas en varios países. También vigila a delincuentes que específicamente utilizan distintos tipos de monedas virtuales (por ejemplo, bitcoins) para mover y almacenar fondos ilegales. Esta notificación se aplica a personas involucradas en fraude financiero, lavado de dinero con el fin de ocultar sus acciones ante las agencias de aplicación de la ley y otras autoridades reguladoras.
Los riesgos relacionados con las alertas de plata
Todas las Notificaciones de Plata son emitidas exclusivamente por la Interpol y su revisión y emisión se rige por los artículos de los Estatutos de la organización. Estas notificaciones pueden tener una serie de consecuencias legales, incluyendo:
- extradición;
- multa;
- confiscación de fondos utilizados en esquemas fraudulentos;
- detención, y más.
Sin embargo, como ocurre con el alerta roja, un aviso de plata puede ser utilizado injustamente contra una persona en particular. Los casos frecuentes de mal uso de tales notificaciones requieren apoyo legal cualificado. Después de todo, en tal situación, los sospechosos pueden enfrentarse a serios problemas respecto a su libertad de movimiento entre países, así como consecuencias negativas para su propiedad y vida personal.
¿Cuáles de nuestros abogados trabajan con las Notificaciones Plata de Interpol?
Dmytro Konovalenko es un abogado con muchos años de experiencia en el manejo de las Notificaciones de Interpol. Dmytro ha impugnado con éxito Notificaciones Plata, Rojas, Verdes y Azules para clientes de Europa, Asia y el Lejano Oriente.
Anatoliy Yarovyi, abogado, Doctor en Derecho. Anatoliy se especializa en recursos contra las Notificaciones de INTERPOL, incluyendo las notificaciones Plata, Roja, Verde y Azul.
¿Cómo podemos ayudarte con tu defensa del Aviso de Plata?
Los abogados expertos de Interpol tienen una amplia experiencia en el manejo de diversos tipos de notificaciones, incluidas las rojas, azules, amarillas y otros tipos de fichas. Si te enfrentas a una notificación plateada indebida, es altamente recomendable que busques ayuda legal profesional de inmediato.
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- Resolver disputas y situaciones tanto en juicio como en procedimientos previos al juicio.
- Garantizar la protección de los derechos humanos, intereses y libertades en los tribunales y en la interacción con las fuerzas del orden.
- Gestionar una variedad de asuntos relacionados con la extradición, apoyándose en convenios internacionales.
- Recopila un paquete de documentos necesarios cumpliendo con todas las normas, regulaciones y leyes aplicables.
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